¿Has sufrido un fraude económico financiero? Proporcionamos la prueba pericial que necesitas.
Nos encargamos de elabora un Informe pericial para Fraudes económico-financieros.
Para ello, analizamos en profundidad los movimientos bancarios, registros contables, actuaciones operativas para poder identificar, documentar y evaluar con precisión irregularidades como fraudes, malversación de fondos o manipulaciones contables, todo ello, reflejado en un informe pericial económico que así lo demuestre.
Hacer este informe es clave para apoyar y defender a los clientes por estos problemas.
Te pongo un ejemplo, más abajo.
Ejemplo de Fraude
Un caso real de retirada injustificada de fondos en una herencia por 47.258 €
En el ámbito de las herencias, no es raro que surjan sospechas sobre cómo se ha gestionado el patrimonio de una persona mayor, especialmente cuando ha habido tutores o familiares con acceso a sus cuentas. Pero una cosa es sospechar… y otra, poder demostrarlo con cifras.
🔍 El caso
Una clienta nos contacta preocupada por los movimientos en las cuentas bancarias de su tía fallecida. El hermano de la fallecida, que actuaba como tutor informal, tenía acceso total a sus fondos. La sorpresa llegó al revisar los movimientos de los últimos años: reintegros en efectivo, rescates de productos de inversión y transferencias sin justificación aparente.
📊 ¿Qué descubrimos en el informe pericial?
Gracias a la auditoría de los extractos, se pudo acreditar lo siguiente:
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Se habían retirado más de 27.258 € en efectivo entre los años 2020 y 2023, sin que constasen facturas, recibos ni justificación por gastos de cuidado o asistencia.
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Se detectaron rescates anticipados de productos financieros (plazos fijos, fondos de inversión) por valor de 20.000 €, poco antes del fallecimiento.
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Algunas de estas operaciones se efectuaron desde cuentas con varios cotitulares, lo que dificultaba el rastro del dinero.
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No existía una declaración formal de incapacidad, pero sí evidencias de que la titular ya no gestionaba directamente sus finanzas.
⚖️ ¿Cómo se usó este informe?
El informe pericial económico permitió:
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Plantear una acción judicial por administración desleal o apropiación indebida.
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Determinar el perjuicio patrimonial real que podría reclamarse como parte de la herencia.
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Establecer una base económica objetiva para una posible reclamación civil, incluso más allá del reparto hereditario.
💡 Conclusión
Cuando existen dudas sobre la gestión del dinero de una persona mayor —especialmente si ha habido familiares con acceso total a sus cuentas—, es fundamental acudir a un perito economista independiente.
Solo con un análisis riguroso de los movimientos bancarios y los productos de inversión puede determinarse si ha existido un perjuicio económico… y cuánto vale exactamente.
¿Eres abogado y tienes un caso similar? ¿Eres heredero y sospechas que ha habido movimientos injustificados?
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¿Qué es un Informe Pericial sobre Fraude y Delito Económico?
Un Informe Pericial o contrapericial sobre Fraude y Delito Económico es un documento elaborado por un profesional cualificado, en este caso, un economista forense, que analiza en profundidad los hechos de un caso para determinar si ha existido fraude o un delito económico.
¿En qué le puede ayudar un Informe Pericial?
Aportar pruebas en un proceso judicial: Defenderse de acusaciones infundadas. Reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
Aclarar la verdad en casos complejos: analizar la información de lo sucedido.
Disuadir a los defraudadores: prevenir futuros fraudes.
¿Por qué elegir Finanzas y Abogados para su Informe Pericial?
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y con experiencia en la elaboración de Informes Periciales sobre Fraude y Delito Económico. Conscientes de la complejidad y la sensibilidad de estos casos, tratamos con confidencialidad la información.
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Nos involucramos desde el inicio del caso para detectar el enfoque económico que es más sólido y que convendría aplicar, ya sea para calcular el lucro cesante, competencia desleal, herencias, responsabilidad profesional o fiscalidad.
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Además de emitir el informe te lo explicamos detenidamente para que seas plenamente consciente de la realidad.
Si también vemos que no es viable, te lo diremos.
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