¿Has sufrido un fraude económico financiero?
Informe periciales para fraudes económico-financieros. Analizamos en profundidad los movimientos bancarios, registros contables, actuaciones operativas para poder identificar, documentar y evaluar con precisión irregularidades como fraudes, malversación de fondos o manipulaciones contables, todo reflejado en un informe pericial económico que lo demuestre.
¿Has sufrido un fraude económico financiero?
Informes periciales para fraudes económico-financieros. Analizamos en profundidad los movimientos bancarios, registros contables, actuaciones operativas para poder identificar, documentar y evaluar con precisión irregularidades como fraudes, malversación de fondos o manipulaciones contables, todo reflejado en un informe pericial económico que lo demuestre.
Informe pericial para fraudes económico-financieros
Proporcionamos pruebas sólidas y análisis detallados para defender los intereses de nuestros clientes en procesos legales relacionados con fraude financiero.
Cuantificación de daños y perjuicios: calculamos con exactitud el lucro cesante sufrido por nuestros clientes como consecuencia de actividades fraudulentas.
Ejemplo de Fraude
Un caso real de retirada injustificada de fondos en una herencia por 47.258 €
En el ámbito de las herencias, no es raro que surjan sospechas sobre cómo se ha gestionado el patrimonio de una persona mayor, especialmente cuando ha habido tutores o familiares con acceso a sus cuentas. Pero una cosa es sospechar… y otra, poder demostrarlo con cifras.
🔍 El caso
Una clienta nos contacta preocupada por los movimientos en las cuentas bancarias de su tía fallecida. El hermano de la fallecida, que actuaba como tutor informal, tenía acceso total a sus fondos. La sorpresa llegó al revisar los movimientos de los últimos años: reintegros en efectivo, rescates de productos de inversión y transferencias sin justificación aparente.
📊 ¿Qué descubrimos en el informe pericial?
Gracias a la auditoría de los extractos, se pudo acreditar lo siguiente:
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Se habían retirado más de 27.258 € en efectivo entre los años 2020 y 2023, sin que constasen facturas, recibos ni justificación por gastos de cuidado o asistencia.
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Se detectaron rescates anticipados de productos financieros (plazos fijos, fondos de inversión) por valor de 20.000 €, poco antes del fallecimiento.
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Algunas de estas operaciones se efectuaron desde cuentas con varios cotitulares, lo que dificultaba el rastro del dinero.
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No existía una declaración formal de incapacidad, pero sí evidencias de que la titular ya no gestionaba directamente sus finanzas.
⚖️ ¿Cómo se usó este informe?
El informe pericial económico permitió:
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Plantear una acción judicial por administración desleal o apropiación indebida.
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Determinar el perjuicio patrimonial real que podría reclamarse como parte de la herencia.
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Establecer una base económica objetiva para una posible reclamación civil, incluso más allá del reparto hereditario.
💡 Conclusión
Cuando existen dudas sobre la gestión del dinero de una persona mayor —especialmente si ha habido familiares con acceso total a sus cuentas—, es fundamental acudir a un perito economista independiente.
Solo con un análisis riguroso de los movimientos bancarios y los productos de inversión puede determinarse si ha existido un perjuicio económico… y cuánto vale exactamente.
¿Eres abogado y tienes un caso similar? ¿Eres heredero y sospechas que ha habido movimientos injustificados?
📩 Contacta conmigo. Puedo ayudarte a analizar si hay base económica para una reclamación.
Economistas expertos en informe pericial económico
Los mejores colaboradores del despacho de abogados
- Aporta objetividad y rigor a su caso: Un informe pericial imparcial, añade credibilidad y peso a sus argumentos legales.
- Refuerza su estrategia de defensa o acusación: Los hallazgos del informe pericial pueden ser utilizados para sustentar su teoría del caso y debilitar la posición de la parte contraria.
- Sorprende al oponente: La presentación de un informe pericial bien elaborado puede tomar por sorpresa a la otra parte, dándole una ventaja significativa en la negociación o en el juicio.
- Desacredita las pruebas falsas: Un perito experto puede identificar y desacreditar las pruebas presentadas por la parte contraria que sean falsas o manipuladas.
Informe pericial sobre fraude y delito económico
Una herramienta legal frente al fraude y el delito económico
En Finanzas y Abogados, nuestro equipo de expertos en economía pone a su disposición un servicio integral de elaboración de Informes Periciales sobre Fraude y Delito Económico.
Estos informes constituyen una herramienta fundamental para defender sus intereses y esclarecer la verdad en casos de fraude financiero, ya sea como víctima o como parte implicada.
Informe pericial sobre fraude y delito económico
Porque todo va mejor, cuando nos basamos en evidencias lógicas
¿Qué es un informe pericial sobre fraude y delito económico?
Un Informe Pericial o contrapericial sobre fraude y delito económico es un documento elaborado por un profesional cualificado, en este caso, un economista forense, que analiza en profundidad los hechos de un caso para determinar si ha existido fraude o un delito económico.
¿En qué le puede ayudar un Informe Pericial?
Aportar pruebas en un proceso judicial: Defenderse de acusaciones infundadas. Reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
Aclarar la verdad en casos complejos: analizar la información de lo sucedido.
Disuadir a los defraudadores: prevenir futuros fraudes.
¿Por qué elegir Finanzas y Abogados para su informe pericial?
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y con experiencia en la elaboración de informes periciales sobre fraude y delito económico. Conscientes de la complejidad y la sensibilidad de estos casos, tratamos con confidencialidad la información.
Informe pericial para Fraudes económico-financieros
Entendemos las necesidades de los despachos de abogados
Colaboramos con diversos despachos de abogados, para facilitar y apoyar sus demandas, cuantificando daños económicos, valorar empresas o rebatir reclamaciones con informes periciales claros, rigurosos y bien fundamentados.
Nos involucramos desde el inicio del caso para detectar el enfoque económico que es más sólido y que convendría aplicar, ya sea para calcular el lucro cesante, competencia desleal, herencias, responsabilidad profesional o fiscalidad.
✅ Informes claros y comprensibles para el juez
✅ Análisis detallado y objetivos defendibles en sede judicial
✅ Respuesta rápida y trato directo con el abogado
Nuestro servicio de perito economista en Madrid
Contamos con peritos economistas con amplia experiencia en la elaboración de informes periciales económico-financieros aplicables a procesos judiciales y extrajudiciales. Nuestros servicios incluyen:
1. Elaboración de informe pericial económico en Madrid
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Análisis financiero detallado y cuantificación económica.
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Estructuración metodológica conforme al estándar judicial.
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Conclusiones claras y fundamentadas para tomar decisiones legales o comerciales.
2. Valoración de activos y empresas
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Tasación de empresas y activos.
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Determinación de valor económico en casos de disolución, venta o liquidación.
3. Cálculo de lucro cesante y daño emergente
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Metodologías robustas para calcular pérdidas futuras y daños directos derivados de un evento específico.
4. Ratificación y apoyo en sala
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Preparación y defensa del informe ante tribunales y órganos jurisdiccionales.
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Soporte para abogados en la argumentación técnico-económica.
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Analizamos tu caso y te indicamos la mejor solución. ¡Consulta sin compromiso, seguro que podemos ayudarte!
Podrás contar con un experto perito economista para defender tus derechos.
Informe pericial para Fraudes económico-financieros
Si estás lidiando con un caso de fraude económico, necesitas pruebas que avalen tu posición o la de tu cliente (si eres abogado). En Finanzas y Abogados, trabajan economistas que entienden a la perfección las necesidades jurídicas de tu caso y te van a proporcionar el informe que necesitas para convencer al juez de tu posición.
